2) з серпня 2013 року по листопад 2013 року від імені ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327) за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Маланова, буд. 6, офіс 20;
3) з листопада 2013 по грудень 2013 року від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» (ЄДРПОУ 38999409) за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Сегедська, буд. 23, кв. 2 - в подальшому юридична особа змінила назву на ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999409)
4) з березня 2014 року по травень 2014 року від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (ЄДРПОУ 39142825), за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А (вхід з Адміральського проспекту) – в подальшому юридична особа змінила назву на ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825) та юридичну адресу на: м. Одеса, Приморський район, вул. Пушкінська, буд. 68;
5) в період з травня 2014 року по червень 2014 року від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180), в якості агента на території України компанії KG «BOA OFFSHORE» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Армійська, буд. 5, кв. 22;
6) в період з липня 2014 року по серпень 2014 року від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108) за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, буд. 9, кв. 1;
7) в період з липня 2014 року по серпень 2014 року від імені ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179) за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, буд. 9, кв. 1;
8) в період з вересня 2014 року по жовтень 2014 року від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634), в якості агента на території України компанії «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan) та компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA,) за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Базарна, буд. 28;
9) в період з жовтня 2014 року по листопад 2014 року від імені ТОВ «MARINE SERVICE CORPORATION», в якості агента на території України компанії «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore), за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Воронцовський, буд. 8, кв. 2-А;
10) в період з листопада 2014 року по 20.12.2014 від імені ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕСА» (ЄДРПОУ 38819327), в якості агента на території України компанії «Sp.z.o.o. “Tanto Intim Linia Pol.”» (Poland) та компанії «PT “TANTO INTIM LINE”» (Jakarta), за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд. 25 (адреса вигадана – справжня адреса: м. Одеса, Київський район, вул. Варненська, буд. 25);
11) в період листопада 2014 року по 20.12.2014 від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38849321) за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Варненська, буд. 25;
12) в період з 20.12.2014 по січень 2015 року від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825), в якості агента на території України компанії «ADANI SHIPPING COMPANI GmbH» (Germany) та компанії «SITC INTERNATIONAL HOLDINGS Company Ltd» (Polen), за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Академіка Глушко, буд. 16;
13) в період з лютого 2015 року по 13.03.2015 від імені ТОВ «SP.Z.O.O. «ZALOGA CENTRUM USLUG TOSHIN», в особі директора Міли Ковальської (Milla Kowalska), в якості агента на території України компанії «SP.Z.O.O. «ZALOGA CENTRUM USLUG TOSHIN» (Polen), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Базарна, буд. 40 / кут вул. Осипова, буд. 27;
14) в період з 14.03.2015 по 14.04.2015 від імені ТОВ «Sp.z.o.o. «BLUEMARINE», в особі Коган Віолети Марковни, в якості представника компанії «Sp.z.o.o. «BLUEMARINE» (Polen) - агента на території України компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Тираспольська, буд. 23, офіс 1;
15) в період з 17.04.2015 по 12.05.2015 від імені ТОВ «TRANS CONSULTING», в особі Єви Лейтіс, в якості агента на території України компанії «TRANS CONSULTING» (Lithuania), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Французький бульвар, буд. 9, бізнес-центр «МАРСЕЛЬ», офіс №48;
16) в період з 12.05.2015 по 29.05.2015 від імені ТОВ «СИА СТАР ГРУПП» (Росія, м. Калінінград, вул. Дюнна, буд. 18-А), в особі ФОП «Шинкарецька Інна Вікторівна» (податковий номер 2584615827, м. Київ) в якості агента на території України іноземної компанії «MC SHIPPING CO Ltd» та компанії «TEMM MARITIME CO Ltd» (Japan), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Асташкіна, буд. 21, кв. 5;
17) в період з 01.06.2015 по 04.06.2015 від імені ТОВ «НІППОН МАРІН СЕРВІС Україна» за адресою: Одеса, Приморський район, Польський узвіз, буд. 11, бізнес-центр «Морський 2», офіс №17;
18) в період з 04.06.2015 по 16.06.2015 від імені ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», в особі Соколової Ірини Михайлівни, в якості агента на території України компанії «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda), за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Чайковського, буд.6;
19) в липні 2015 року від імені ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», в особі ФОП «Богатова Ірина Віталіївна» (податковий номер 8972177748), в якості агента на території України компанії «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» (Norway), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Літературна, 1, кв. 3;
20) в липні 2015 року від імені ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», в особі ФОП «Богатова Ірина Віталіївна» (податковий номер 8972177748), в якості агента на території України компанії «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Каманіна, 1 (адреса вигадана – справжня адреса – м. Одеса, Приморський район, вул. Літературна, буд. 1, кв. 3);
21) в серпні 2015 року від імені ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», в особі ФОП «Висоцька Олена Володимирівна» (податковий номер 3877045177), в якості агента на території України компанії «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд. 23-А;
22) в вересні 2015 року від імені ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd», в особі ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна» (податковий номер 2633423600), в якості агента на території України компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Успенська, буд. 49;
23) в жовтні 2015 року від імені ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», в особі ФОП «Кубрак Надія Валентинівна» (податковий номер 2396808748), в якості агента на території України компанії «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Тіниста, буд. 15, офіс 106;
24) в період з 04.11.2015 по 14.11.2015 від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), в особі ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна» (податковий номер 2933208143), в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1;
25) в період з 14.11.2015 по 03.12.2015 від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), в особі Самойлової Ірини Олександрівни, в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1.
Организатор и члены организованной группы под предлогом трудоустройства на работу за границей на суда указанных иностранных судовладельцев, в частности в период с 01.03.2013 по 03.12.2015, завладели денежными средствами от 500 долларов США до 1000 долларов США с каждого человека. Установлено по меньшей мере 147 моряков, которым нанесен материальный ущерб в общей сумме 2 324 160 гривен, что эквивалентно 109 000 долларов США в момент совершения преступления по курсу НБУ.
Читайте также 6 мошеннических схем крюингов, которые моряк должен знать.
Вниманию моряков, столкнувшихся с мошенничеством указанных выше фирм! Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 0(48)7873076
Продолжение этой истории читайте здесь.
